Ведущий специалист по уголовно-правовой экспертизе проблемных активов юридических лиц

Описание

В сервисном центре "Безопасность" открыта вакансия ведущего специалиста по направлению "Уголовно-правовая экспертиза проблемных активов юридических лиц .

Обязанности

• анализ и оценка действий кредиторов должника Банка на предмет недобросовестных действий
• анализ материалов кредитных досье и финансово-хозяйственной деятельности в целях выявления в действиях бенефициаров, менеджмента должника признаков уголовно-наказуемых деяний
• подготовка мотивированного профессионального суждения о квалификации действий бенефициаров, менеджмента заемщиков Банка, способов и обстоятельствах совершения преступления
• подготовка проектов заявлений в правоохранительные органы по факту противоправных действий бенефициаров, менеджмента заемщиков Банка
• выявление новых угроз, а также причин и условий, способствующих совершению преступлений
• анализ способов и схем совершения противоправных действий
• организация мероприятий, направленных на разработку рекомендаций по выявлению и предупреждению противоправных действий.

Требования

• высшее образование (юридическое, экономическое)
• опыт работы в правоохранительных или фискальных органах, связанный с выявлением и доказыванием противоправных действий субъектов предпринимательской деятельности
• опыт работы в финансовой сфере по направлению проблемных активов, безопасности, андеррайтинга
• навыки оценки финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц
• знание основ уголовного, уголовно-процессуального права, положений ФЗ Об оперативно-розыскной деятельности
• знание особенностей в процедурах взыскания с субъектов предпринимательской деятельности
• навыки работы со сложными многоуровневыми информационными объемами
• навыки проведения проверочных и розыскных мероприятий.

Условия

• рабочее место: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, 2
• работа в крупнейшем банке России
• трудоустройство согласно ТК РФ
• регулярное корпоративное обучение
• ДМС, страхование от несчастных случаев и тяжелых заболеваний
• материальная помощь и социальная поддержка, корпоративная пенсионная программа
• льготные условия кредитования
• яркая и насыщенная корпоративная жизнь