Главный специалист отдела комплаенс

Описание

Мы ищем специалиста, который будет заниматься анализом и оценкой комплаенс-рисков, связанных с финансовыми операциями и продуктами банка, а также разрабатывать и внедрять автоматизированные системы контроля на основе языка программирования Python. Вы будете работать в команде профессионалов, занимающихся предотвращением финансовых преступлений и обеспечением соответствия требованиям законодательства.
Присоединяйтесь к нашей команде и внесите свой вклад в обеспечение безопасности и надежности одного из крупнейших банков страны!
Обязанности

• Анализ данных : Проведение анализа транзакций и операций клиентов для выявления потенциальных рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ), а также других нарушений нормативных требований
• Автоматизация процессов : Разработка и внедрение скриптов на Python для автоматизации рутинных задач комплаенса, таких как мониторинг транзакций, формирование отчетов и выявление аномалий
• Оценка рисков : Оценка комплаенс-рисков различных банковских продуктов и услуг, включая кредитные процессы, прием на обслуживание нерезидентов, работу с цифровыми активами и др.
• Взаимодействие с другими отделами : Координация действий с различными подразделениями банка для обеспечения эффективного управления комплаенс-рисками
• Участие в расследованиях : Участие в служебных расследованиях, связанных с подозрительными операциями и нарушениями законодательства
• Поддержка и развитие : Поддержание и обновление существующих инструментов мониторинга и отчетности, а также разработка новых решений для повышения эффективности работы отдела

Требования

• Высшее образование : Экономическое, финансовое, техническое или юридическое образование
• Опыт работы : Опыт работы в сфере комплаенса, финансового мониторинга или IT не менее 1 года
• Знания и навыки :
• Глубокое понимание принципов и процедур комплаенса, знание российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ
• Умение писать аналитические отчеты, структурировать информацию и делать выводы
• Опыт разработки и внедрения автоматизированных решений на базе Python
• Понимание технологий блокчейн и цифровых активов
• Владение стандартными офисными программами и специализированными инструментами для анализа данных
• Дополнительные преимущества :
• Опыт работы в банковской сфере
• Знание английского языка на уровне чтения технической документации

Условия

• Конкурентоспособная заработная плата, которая обсуждается индивидуально с каждым кандидатом
• Официальное трудоустройство с первого рабочего дня
• Социальный пакет: ДМС, страхование от несчастных случаев и тяжелых заболеваний, льготные условия кредитования
• Профессиональное развитие: Возможность участия в тренингах и конференциях, доступ к внутренним образовательным ресурсам
• Комфортные условия труда: Современный офис, оборудованный всем необходимым для продуктивной работы